ТЕМА ЗАКРЫТА НА ПРОВЕРКУ! НЕ СОВЕРШАЙТЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НИКАКИХ СДЕЛОК ДО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ!
В ноябре 2021 года курс Bitcoin достиг отметки в $65000. За период 2011-2021 цена главной криптовалюты выросла в десятки тысяч раз. Это вызвало огромный ажиотаж — инвесторы кинулись покупать цифровые активы в надежде разбогатеть. Сегодня они обычно оказываются в минусах, теряя деньги из-за обвала котировок.
Но эти подробности мало интересуют сервисы и пользователей теневых ресурсов. Криптовалюта в даркнете в первую очередь популярна как безопасный инструмент для приема платежей. Для создания кошелька Bitcoin, Ethereum или Tron не нужно указывать личные данные. С одной стороны, это позволяет совершать анонимные транзакции. Но с другой — создает для начинающего даркнетовца риск попасть на крючок правоохранителей. Звучит парадоксально, но давайте разберемся детальнее.
Анонимность криптовалюты
В феврале 2022 года генеральный директор платформы Sekuritance заявил, что анонимность цифровых денег — миф. Это связано с 3 причинами:
Большинство криптовалют не совсем анонимны. Транзакции в таких блокчейнах как Bitcoin, Ethereum и Tron публичны: любой может зайти на сайт-мониторинг и посмотреть переводы и балансы кошельков. Хотя владельцы активов не указывают при регистрации фамилию, имя или адрес проживания, но отследить саму транзакцию реально, даже при использовании “миксеров” или длинных цепочек переводов. В сети можно найти сервисы вроде Sekur.Trace или AMLBot, позволяющие определить даже степень “чистоты” денег на кошельке. Поэтому отправляя биткоины продавцу чего-то нелегального можно смело быть уверенным — если спецслужбам очень нужно, они быстро определят, что платеж совершался в преступных целях.
Для верификации на платформах и обменных пунктах нужен паспорт
Большинство криптобирж, обменников и P2P-платформ собирают информацию о клиентах. Владелец кошелька может получить коины, не вводя личные данные. Но какой в этом смысл, если завтра он будет вынужден показать паспорт администратору криптобиржи или обменника?
Человеческий фактор
Некоторые криптовалюты изначально разрабатывались для обеспечения максимальной анонимности. В сети Monero применяется алгоритм CryptoNote. Он предусматривает включение в каждую транзакцию не одного, а нескольких пользователей. Сторонний наблюдатель не сможет определить, кто из них получал или переводил монеты. В блокчейне Dash все транзакции смешиваются узлом (нодой), обрабатывающим платежи. Разработчики утверждают, что это делает невозможным сопоставление отправителя и получателя. ZCash позволяет делать информацию об адресах получателя и отправителя невидимой.
Но даже такие надежные алгоритмы не страхуют от банальных ошибок на стороне пользователя. Например, пытаясь отмыть биткоины, с помощью их перевода в DASH и обратно начинающий даркнетовец может залогиниться на сайте криптобиржи со своего айпи. Не имеет значения, насколько тщательно он дальше запутает финансовые следы — как только биржа получит запрос от силовиков, информация пользователя попадет в руки правоохранителей.
Типичные ошибки новичков
Подумал, что Bitcoin = полная анонимность
Некоторые пользователи полагают, что сам факт наличия биткоин-кошелька делает человека неуязвимым. Такие новички могут, приняв грязную транзакцию, тут же побежать в онлайн-обменник конвертировать монеты в наличность. При этом они передают владельцу обменного пункта информацию о себе: скан паспорта, номер дебетовой карты, айпи адрес и т.д. Рано или поздно такая информация может попасть к правоохранителям.
Использовал кошельки из одной цепочки как для теневых, так и для легальных действий
Любая запись в блокчейне сохраняется там навечно. Как только на адрес поступил платеж за нелегальную услугу, все сделки с цепочкой кошельков становятся грязными. Если пользователь через некоторое время пополнит с этого же адреса аккаунт в сервисе, требующем личную информацию, риск проблем с законом возрастает до неприемлемого уровня.
Использовал сомнительные сервисы для приема криптовалюты
Новички для создания криптохранилища часто просто вбивают в google или yandex запросы типа “онлайн кошелек биткоин”, “как создать биткоин-кошелек”. В итоге поисковые системы ведут их на криптобиржи и онлайн-сервисы. На таких сайтах можно получить биткоин-адрес. Но сам сервис в процессе регистрации получает и сохраняет информацию о клиенте: IP-адрес, данные браузера, cookies. При этом у правоохранителей в теории есть возможность выяснить, что группа цифровых адресов принадлежит определенному онлайн-сервису. В итоге им остается отправить этой компании запрос и получить информацию, позволяющую идентифицировать пользователя.
Выводы
Криптовалюта упрощает жизнь пользователям теневых сервисов. В отличие от банковских и электронных платежных систем, транзакцию в блокчейне нельзя заблокировать или отменить. Но само по себе использование криптовалюты не делает человека неуязвимым. Для повышения безопасности рекомендуется следовать таким правилам:
Но эти подробности мало интересуют сервисы и пользователей теневых ресурсов. Криптовалюта в даркнете в первую очередь популярна как безопасный инструмент для приема платежей. Для создания кошелька Bitcoin, Ethereum или Tron не нужно указывать личные данные. С одной стороны, это позволяет совершать анонимные транзакции. Но с другой — создает для начинающего даркнетовца риск попасть на крючок правоохранителей. Звучит парадоксально, но давайте разберемся детальнее.
Анонимность криптовалюты
В феврале 2022 года генеральный директор платформы Sekuritance заявил, что анонимность цифровых денег — миф. Это связано с 3 причинами:
- Неанонимность большинства криптовалют.
- Сбор личной информации криптобиржами и обменниками.
- Ошибки самих пользователей.
Большинство криптовалют не совсем анонимны. Транзакции в таких блокчейнах как Bitcoin, Ethereum и Tron публичны: любой может зайти на сайт-мониторинг и посмотреть переводы и балансы кошельков. Хотя владельцы активов не указывают при регистрации фамилию, имя или адрес проживания, но отследить саму транзакцию реально, даже при использовании “миксеров” или длинных цепочек переводов. В сети можно найти сервисы вроде Sekur.Trace или AMLBot, позволяющие определить даже степень “чистоты” денег на кошельке. Поэтому отправляя биткоины продавцу чего-то нелегального можно смело быть уверенным — если спецслужбам очень нужно, они быстро определят, что платеж совершался в преступных целях.
Для верификации на платформах и обменных пунктах нужен паспорт
Большинство криптобирж, обменников и P2P-платформ собирают информацию о клиентах. Владелец кошелька может получить коины, не вводя личные данные. Но какой в этом смысл, если завтра он будет вынужден показать паспорт администратору криптобиржи или обменника?
Человеческий фактор
Некоторые криптовалюты изначально разрабатывались для обеспечения максимальной анонимности. В сети Monero применяется алгоритм CryptoNote. Он предусматривает включение в каждую транзакцию не одного, а нескольких пользователей. Сторонний наблюдатель не сможет определить, кто из них получал или переводил монеты. В блокчейне Dash все транзакции смешиваются узлом (нодой), обрабатывающим платежи. Разработчики утверждают, что это делает невозможным сопоставление отправителя и получателя. ZCash позволяет делать информацию об адресах получателя и отправителя невидимой.
Но даже такие надежные алгоритмы не страхуют от банальных ошибок на стороне пользователя. Например, пытаясь отмыть биткоины, с помощью их перевода в DASH и обратно начинающий даркнетовец может залогиниться на сайте криптобиржи со своего айпи. Не имеет значения, насколько тщательно он дальше запутает финансовые следы — как только биржа получит запрос от силовиков, информация пользователя попадет в руки правоохранителей.
Типичные ошибки новичков
Подумал, что Bitcoin = полная анонимность
Некоторые пользователи полагают, что сам факт наличия биткоин-кошелька делает человека неуязвимым. Такие новички могут, приняв грязную транзакцию, тут же побежать в онлайн-обменник конвертировать монеты в наличность. При этом они передают владельцу обменного пункта информацию о себе: скан паспорта, номер дебетовой карты, айпи адрес и т.д. Рано или поздно такая информация может попасть к правоохранителям.
Использовал кошельки из одной цепочки как для теневых, так и для легальных действий
Любая запись в блокчейне сохраняется там навечно. Как только на адрес поступил платеж за нелегальную услугу, все сделки с цепочкой кошельков становятся грязными. Если пользователь через некоторое время пополнит с этого же адреса аккаунт в сервисе, требующем личную информацию, риск проблем с законом возрастает до неприемлемого уровня.
Использовал сомнительные сервисы для приема криптовалюты
Новички для создания криптохранилища часто просто вбивают в google или yandex запросы типа “онлайн кошелек биткоин”, “как создать биткоин-кошелек”. В итоге поисковые системы ведут их на криптобиржи и онлайн-сервисы. На таких сайтах можно получить биткоин-адрес. Но сам сервис в процессе регистрации получает и сохраняет информацию о клиенте: IP-адрес, данные браузера, cookies. При этом у правоохранителей в теории есть возможность выяснить, что группа цифровых адресов принадлежит определенному онлайн-сервису. В итоге им остается отправить этой компании запрос и получить информацию, позволяющую идентифицировать пользователя.
Выводы
Криптовалюта упрощает жизнь пользователям теневых сервисов. В отличие от банковских и электронных платежных систем, транзакцию в блокчейне нельзя заблокировать или отменить. Но само по себе использование криптовалюты не делает человека неуязвимым. Для повышения безопасности рекомендуется следовать таким правилам:
- Изучить технический аспект криптовалют. Понять, как устроен блокчейн, какие бывают кошельки, особенности тех или иных цифровых денег (Bitcoin, Monero, Ethereum, Solana и т.д.).
- Не использовать примитивную цепочку вывода грязных денег (биткоин-кошелек — онлайн-обменник — личная банковская карта). Оптимальная схема выглядит примерно так:
- Не смешивать легальные и теневые транзакции на кошельках из одной цепочки. Если адрес используется для получения “грязи”, не нужно присылать его знакомому с просьбой занять 500 рублей.
- При работе с цифровыми деньгами использовать безопасные сервисы и приложения: анонимные криптобиржи, обменники без верификации, кошельки с открытым исходным кодом. Нельзя забывать и о других аспектах цифровой безопасности: Tor, VPN, Tails и т.д.
